⑱取締役会議事録(取締役会・監査役設置)

書式/雛型 - 会社設立関連書類

⑱取締役会議事録(取締役会・監査役設置)

 

取締役会議事録

日   時:  平成●年●月●日≪設立登記の申請以降の日時となります。≫ 
        ●時●分≪開会時刻をご記入下さい。≫
場   所:  当会社本店
取締役総数:  3名 出席取締役数:  3名
監査役総数:  1名 出席監査役数:  1名

上記のとおり出席があったので、取締役●≪社長に選定される取締役の氏名をご記入下さい。≫は選ばれて議長となり、取締役会の開会を宣し直ちに議事に入った。なお、本取締役会は、取締役及び監査役全員の同意を得て、招集手続を省略して行われたものである。

第1号議案  役付取締役選定の件
議長は、定款の規定に基づき社長として下記の者を選定したい旨を述べ、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって承認可決された。
なお、被選定者は即時就任を承諾した。


社長  ●≪氏名をご記入下さい。≫

以上をもって本取締役会の議案全部を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、●時●分≪閉会時刻をご記入下さい。≫散会した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役及び出席監査役が次に記名押印する。

平成●年●月●日≪冒頭の日付と同じ日付となります。≫
≪会社の商号をご記入下さい。≫ 取締役会

議   長
代表取締役   ●≪氏名をご記入下さい。≫ (会社代表印) (捨印)

出   席
取締役     ●≪氏名をご記入下さい。≫ (個人印(認印でも可)) (捨印)

出   席
取締役     ●≪氏名をご記入下さい。≫ (個人印(認印でも可)) (捨印)

出   席
監査役     ●≪氏名をご記入下さい。≫ (個人印(認印でも可)) (捨印)